お取引目的等確認に関するお願い

平素より碧海信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当金庫は、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対策に取り組んでいます。
その対策の一環として、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、お取引をいただいているすべてのお客さまに対し、本人確認書類・お取引目的・事業内容等を定期的に確認させていただいています。
つきましては、お手数ではありますが、当金庫からご郵送させていただくダイレクトメール（はがき又は封書）をご覧いただき、「お取引目的等確認シート」等によるご回答をお願い申しあげます。

マネロン等対策に係る対応について

当金庫における基本方針PDF

外部リンク先

ご回答方法

はがきを受け取りのお客さま（個人・個人事業主）

当金庫より、「信用金庫からの重要なお知らせです」と記載した「はがき」をお送りします。
宛名をご確認いただいたうえで開封してください。
お持ちのスマートフォン・タブレットで、「はがき」に記載の二次元コードを読み取り、ご提出期限までに手続きをお願いします。

■ はがきのイメージ

封書を受け取りのお客さま（個人・個人事業主）

当金庫より、封筒をお送りします。宛名をご確認いただいたうえで開封してください。
書面で回答いただく場合は、同封させていただく「お取引目的等確認シート（個人・個人事業主のお客さま用）」への回答記入と本人確認書類の写しを貼付していただき、同封の返信用封筒よりご提出をお願いいたします。

■ 封書（個人・個人事業主）のイメージ

（記入例）個人・個人事業主のお客さまPDF

封書を受け取りのお客さま（法人・任意団体）

当金庫より、封筒をお送りします。宛名をご確認いただいたうえで開封してください。
「お取引目的等確認シート」への回答記入と法人確認書類（※１）を、同封の返信用封筒よりご提出をお願いいたします。

• １　法人確認資料は下記①、②両方の資料を同封してください。
  　　　①履歴事項全部証明書等（発行後６カ月以内）の原本もしくはコピー
  　　　②法人税申告書における別表二（同族会社の判定に関する明細書）の写し

　　　

■ 封書（法人・任意団体）のイメージ

（記入例）法人・任意団体のお客さまPDF

ご留意・ご質問事項

ご留意していただきたい事項

当金庫では、お取引目的等の確認をさせていただくにあたり、当金庫の職員がお客さまのキャッシュカードをお預かりすることや、口座番号・暗証番号をお聞きすることは、絶対にありません。
金融機関職員や警察官を騙り「キャッシュカードのお預かり」、「暗証番号をお聞きする」、「ATMで還付金がもらえる（ATMでの操作）」等の依頼は詐欺ですので、ご注意ください。

よくあるご質問

よくあるご質問はこちらPDF